Roles e Details

Página dedicada para dicionário(s) de dados referente ao objeto Details

Objeto referente ao Details

Objeto	Descrição
reporter	Informações referente ao Reclamante. Campos a serem preenchidos com os documentos de origem da Atividade Relacionada, para a execução de uma ocorrência ou tentativa de fraude, normalmente dados de supostas vítimas.
executor	Informações referente ao Executor ou suspeito da fraude. Campos exclusivamente a ser preenchidos com o documento do Fraudador ou Suspeito de Executar o indício de fraude. (Pessoa Física ou Jurídica). Não são dados de vítimas ou supostas vítimas
toAccount	Informações referente a Conta Destino. Campos a serem preenchidos quando a atividade relacionada se refere à serviços de transferências de recursos. O documento registrado como conta destinatária deve ter um caráter fraudulento

Abaixo os detalhamentos sobre cada objeto acima:

Reclamante (Reporter)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição	Obrigatoriedade
taxPayer	numérico		Indica se o documento é de: 1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica	Condicional
documentNumber	numérico		CPF, quando taxPayer for 1 CNPJ, quando taxPayer for 2	Condicional
fullName	alfanumérico	100	Nome completo do documento ou Razão Social da empresa	Condicional
tradeName	alfanumérico	100	Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa	N (Não)
cpfLegalRepresentatives	numérico []		Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa	N (Não)
email	alfanumérico	100	E-mail do reclamante/cliente	N (Não)
phoneAreaCode	numérico		DDD do reclamante/cliente	N (Não)
phoneNumber	numérico		Telefone do reclamante/cliente	N (Não)
involvement	numérico		Indicação sobre o envolvimento do reclamante no indício de fraude: 1 - Sim 2 - Não	S (Sim)

Executor ou Suspeito da Fraude (Executor)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição	Obrigatoriedade
taxPayer	numérico		Indica se o documento é de: 1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica	Condicional
documentNumber	numérico		CPF, quando taxPayer for 1 CNPJ, quando taxPayer for 2	Condicional
fullName	alfanumérico	100	Nome completo do documento ou Razão Social da empresa	Condicional
tradeName	alfanumérico	100	Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa	N (Não)
cpfLegalRepresentatives	numérico []		Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa	N (Não)
email	alfanumérico	100	E-mail do executor ou suspeito da fraude	N (Não)
phoneAreaCode	numérico		DDD do executor ou suspeito da fraude	N (Não)
phoneNumber	numérico		Telefone do executor ou suspeito da fraude	N (Não)

Conta Destino (To Account)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição	Obrigatoriedade
taxPayer	numérico		Indica se o documento é de: 1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica	Condicional
documentNumber	numérico		CPF, quando taxPayer for 1 CNPJ, quando taxPayer for 2	Condicional
fullName	alfanumérico	100	Nome completo do documento ou Razão Social da empresa	Condicional
tradeName	alfanumérico	100	Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa	N (Não)
cpfLegalRepresentatives	numérico []		Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa	N (Não)
email	alfanumérico	100	E-mail da conta destino	N (Não)
phoneAreaCode	numérico		DDD da conta destino	N (Não)
phoneNumber	numérico		Telefone da conta destino	N (Não)
institutionCode	numérico		Código da Instituição Financeira da conta (ISPB)	Condicional
accountType	numérico		Tipo da Conta: 1 - (CV) Conta depósito à vista 2 - (CP) Conta de depósito poupança 3 - (PP) Conta de pagamento pré-paga	Condicional
agencyCode	alfanumérico	10	Código da agência bancária	Condicional
accountNumber	alfanumérico	20	Número da conta	Condicional

Updated 7 months ago