Batches Report (CSV)

referenceId 

alfanumérico 

ID de referência interno da Instituição Financeira 

R (Recomendável) Este campo é obrigatório em caso da instituição tem a intenção de "Editar" ou "Excluir" em lote. 

N/A

operationType 

numérico 

Tipo de operação do registro: 

0 - Inclusão
1 - Alteração
2 - Exclusão 

S (Sim) 

N/A

evidenceType 

numérico 

Distinção se houve indício de ocorrência ou de tentativa de fraude:

1 - Ocorrência
2 - Tentativa 

S (Sim) 

N/A

fraudModality 

numérico 

Modalidade da fraude. Consultar a tabela de modalidade de fraudes.

R (Recomendável) 

N/A

relatedActivity 

numérico 

Atividade relacionada a transação que ocorreu o indício de fraude. Consultar a tabela de referência.

S (Sim) 

N/A

eventDateTime 

datetime
(ISO com Timezone)

Data e hora que ocorreu o indício de fraude 

S (Sim) 

N/A

Exemplo: 2023-11-08T13:37:00Z

transactionValue 

numérico 

Valor referente a transação ou ao valor de contratação de crédito que originou o indício de fraude 

Condicional

Caso a atividade relacionada tenha ID = 3 ou ID = 4 ou ID = 5 ou ID = 6 ou ID = 7 ou ID = 8 ou = 9 ou = 10

Este campo é obrigatório

13.2

description 

alfanumérico 

Campo livre para adicionar quaisquer observações sobre a fraude. 

N (Não) 

N/A

200

reporterTaxPayer 

numérico 

Indica se o documento é de:

1 – Pessoa Física
2 – Pessoa Jurídica 

Condicional

Caso as informações de "Executor" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

reporterDocumentNumber 

numérico 

CPF, quando taxPayer for 1
CNPJ, quando taxPayer for 2 

Condicional

Caso as informações de "Executor" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

reporterFullName 

alfanumérico 

Nome completo do documento ou Razão Social da empresa 

Condicional

Caso as informações de "Executor" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

100

reporterTradeName 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa 

N (Não)

N/A

100

reporterCpfLegalRepresentatives 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa (separado por vírgula) 

N (Não)

N/A

reporterEmail 

alfanumérico 

E-mail do reclamante 

N (Não) 

N/A

100

reporterPhoneCountryCode 

numérico

DDI do reclamante

N (Não)

N/A

reporterPhoneAreaCode 

numérico 

DDD do reclamante 

N (Não)

N/A

reporterPhoneNumber 

numérico 

Telefone do reclamante 

N (Não)

N/A

reporterInvolvement 

numérico 

Indicação sobre o envolvimento do reclamante no indício de fraude:

1 - Sim
2 - Não

S (Sim) 

N/A

executorTaxPayer 

numérico 

I Indica se o documento é de:

1 – Pessoa Física
2 – Pessoa Jurídica 

Condicional

Caso as informações de "Reclamante" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

executorDocumentNumber 

numérico 

CPF, quando taxPayer for 1
CNPJ, quando taxPayer for 2 

Condicional

Caso as informações de "Reclamante" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

executorFullName 

alfanumérico 

Nome completo do documento ou Razão Social da empresa.

Condicional

Caso as informações de "Reclamante" não estejam preenchidas, este campo é obrigatório

100

executorTradeName 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa 

N (Não) 

N/A

100

executorCpfLegalRepresentatives 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa (separado por vírgula) 

N (Não) 

N/A

executorEmail 

alfanumérico 

E-mail do executor 

N (Não)

N/A

100

executorPhoneCountryCode

numérico

DDI do executor

N (Não)

N/A

executorPhoneAreaCode 

numérico 

DDD do executor 

N (Não) 

N/A

executorPhoneNumber 

numérico 

Telefone do executor 

N (Não)

N/A

toAccountTaxPayer 

numérico 

I Indica se o documento é de:

1 – Pessoa Física
2 – Pessoa Jurídica 

Condicional

Caso a atividade relacionada tenha ID = 4 ou ID = 5 ou ID = 6 ou ID = 7 ou ID = 8

Este campo é obrigatório

toAccountDocumentNumber 

numérico 

CPF, quando taxPayer for 1
CNPJ, quando taxPayer for 2 

Condicional

Caso a atividade relacionada tenha ID = 4 ou ID = 5 ou ID = 6 ou ID = 7 ou ID = 8

Este campo é obrigatório

toAccountFullName 

alfanumérico 

Nome completo do documento ou Razão Social da empresa 

Condicional

Caso a atividade relacionada tenha ID = 4 ou ID = 5 ou ID = 6 ou ID = 7 ou ID = 8

Este campo é obrigatório

100

toAccountTradeName 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, Nome Fantasia da empresa 

N (Não)

N/A

100

toAccountCpfLegalRepresentatives 

alfanumérico 

Em caso de CNPJ, CPF dos representantes legais da empresa (separado por vírgula) 

N (Não) 

N/A

toAccountEmail 

alfanumérico 

E-mail da conta destino 

N (Não) 

N/A

100

toAccountPhoneCountryCode

numérico

DDI da conta destino

N (Não)

N/A

toAccountPhoneAreaCode 

numérico 

DDD da conta destino 

N (Não)

N/A

toAccountPhoneNumber 

numérico 

Telefone da conta destino 

N (Não) 

N/A

toAccountInstitutionCode 

numérico 

Código da Instituição Financeira da conta (ISPB)

Condicional

Caso a atividade relacionada tenha ID = 4 ou ID = 5 ou ID = 6 ou ID = 7 ou ID = 8

Este campo é obrigatório

toAccountAccountType 

alfanumérico 

Tipo da Conta: 

CV - Conta depósito à vista
CP - Conta de depósito poupança
PP - Conta de pagamento pré-paga

Condicional

Caso a atividade relacionada seja alguma referente à prestação de serviço de pagamento

Este campo é obrigatório

toAccountAgencyCode 

alfanumérico 

Código da agência bancária 

Condicional

Caso se tenha a informação de Agência da Conta Destinatária, é necessário preencher

10

toAccountAccountNumber 

alfanumérico 

Número da conta 

Condicional

Caso a atividade relacionada seja alguma referente à prestação de serviço de pagamento

Este campo é obrigatório

20

toAccountPixType

Disponível em produção desde o dia 10/03/2025

alfanumérico

Identificação do tipo da chave PIX da conta destinatária.

Conferir Tabela de Domínios

Condicional

Campo se torna obrigatório se Atividade Relacionada = "7" (Transações de pagamento instantâneo - Pix)

2

toAccountPixKey

Disponível em produção desde o dia 10/03/2025

alfanumérico

Valor da chave PIX da conta destinatária do indício de fraude

Validação a depender do Tipo Chave PIX.

Condicional

Campo se torna obrigatório se Atividade Relacionada = "7" (Transações de pagamento instantâneo - Pix).

Se Tipo Chave PIX = 6, o campo Valor Chave PIX não deve ser preenchido e os campos Agência e Conta se tornam obrigatórios

50

toAccountLinhaBoleto

Disponível em produção desde o dia 10/03/2025

alfanumérico

Linha digitável do boleto que houve o indício de fraude relacionado a conta destinatária.

Exemplo: 00190500950448160698
093503143373700000001000 (Sem espaçamentos ou pontos)

Condicional

Campo se torna obrigatório se Atividade Relacionada = "9" (Boletos de Pagamento)

60

channel 

numérico 

Canal utilizado para execução: 

1 – Internet
2 – Celular
3 – Autoatendimento
4 – Rede Parceiros
5 - Mídias Sociais
6 - Interbancário
7 - Outros 

R (Recomendável) 

N/A

local 

alfanumérico 

Local onde ocorreu o indício de fraude.
Sugestão de Preenchimento: Logradouro e CEP

R (Recomendável) 

N/A

100

ipAddress 

numérico 

Endereço de IP utilizado 

R (Recomendável) 

N/A

100

device 

alfanumérico 

Dispositivo eletrônico utilizado 

R (Recomendável)

N/A

30